Паре од кокаина „кавчани“ перу и криптовалутама

Которски кавачки криминални клан који је, према евиденцијама међународних безбједносних служби, кључни актер у међународној трговини кокаином, издваја се и као лидер у коришћењу криптовалута у региону, наведено је у извјештају Глобалне иницијативе за борбу против транснационалног организованог криминала (ГИ-ТОЦ).

Новац стечен продајом наркотика криминалци „перу“ преко дигиталних новчаница како би сакрили све спорне податке. Осим што отварају рачуне под лажним именима, криминалцима наруку иде и недостатак стручног кадра за праћење трансакција на блокчејну. Како је наведено у документу, одбјегли полицајац за којим се трага већ двије године Љубо Миловић, у криптовалутама посједује чак 50 милиона евра. Управо Миловић је означен као десна рука за уговарање нелегалних послова за наводног шефа „кавачког клана“ Радоја Звицера.

Како је појашњено у извјештају, од увођења биткоина прије 15 година криптовалуте су постепено постале популарне међу криминалцима на Западном Балкану, захваљујући њиховој ликвидности, непробојним дигиталним новчаницима и лакоћи скривања стварног идентитета иза псеудонима.

– У Црној Гори, „кавачки клан“ је осумњичен за коришћење криптовалута у вези с трговином кокаином. Према Еурополу, бивши полицајац Љубо Миловић, за којим је расписана потјерница због повезаности с кокаинском трговином, наводно је посједовао готово 50 милиона евра у криптовалутама на платформи Бинанце, наводи се у извјештају, чије дјелове је пренио портал РТЦГ.

У Србији је, како се наводи, организација Вељка Беливука, која се терети за трговину кокаином, наводно између 2020. и 2021. године конвертовала више од 5 милиона евра у биткоинима. Беливук је, према досадашњим извјештајима истражитеља, био плаћеник Звицера, односно „кавачког клана“.

Виртуелни милиони у Словенији и Албанији

У новембру 2023. године, тужилаштво у Словенији оптужило је 14 наводних чланова локалне гране „кавачког клана“ за прање новца зарађеног продајом наркотика путем биткоина, а та оптужница се надовезала на кривичне пријаве из маја 2021. године против 48 осумњичених чланова клана.

– Даљом истрагом број оптужби против Блажа Кадивеца, брата осумњиченог вође ћелије Клемента Кадивеца, повећан је са 48 на 73. Блаж Кадивец је описан као „финансијски директор“ клана. Према извјештају Н1 Словенија, полиција је дешифровала поруке на платформи Скy ЕЦЦ, које су наводно откриле да је група управљала сопственим биткоин новчаником, којим је руководио Кадивец. Процјењује се да је клан зарадио више од 6 милиона евра од продаје наркотика, плус додатних 2,2 милиона евра од трговине биткоином, наведено је у извјешрају ГИ-ТОЦ.

Овај тренд заступљен је и у Албанији гдје је у августу, у сарадњи са Еурополом и полицијама Белгије, Холандије и Француске, ухапшено 15 чланова криминалне групе због трговине наркотицима и прања новца кроз сложене трансакције криптовалутама.

– Српски медији извјештавају да је ова група користила стадион ФК Партизан за рударење криптовалута, гдје су у једном ресторану постављени рударски уређаји, додају у извјештају ГИ-ТОЦ.

Криминалне групе са Западног Балкана све чешће сарађују са међународним мрежама из Јужне Америке, Азије и Европе, користећи криптовалуте за прање новца од трговине кокаином.

Органима реда овакав начин рада организованих криминалних група представља велики проблем јер заплена крипто-имовине представља велики изазов због децентрализоване природе криптовалута и сложених сигурносних мјера дигиталних новчаника.

– Криминалци често користе „мултисигнатуре“ новчанике који захтијевају више кључева за ауторизацију трансакција, што додатно отежава приступ без сарадње осумњичених. Такође, криминалци користе „миксере“ или „тумблере“ како би прикрили поријекло криптовалута, што додатно компликује истраге. Неки пројекти, попут Монера, привлаче криминалце због високог нивоа приватности који нуде, појаснили су у извјештају.

Због тога, препорука је да надлежне службе на Западном Балкану морају инвестирати у напредне алате за анализу блокчејна и обуку службеника за истраживање дигиталних злочина.

Извор: Дан

Придружите нам се на Вајберу и Телеграму: