МАНС: Паре од кокаина прали преко Прве банке

Мрежа за афирмацију невладиног сектора поднијела је специјалном државном тужиоцу за организовани криминал и корупцију кривичну пријаву против Дарка Шарића, који је осумњичен да је прао новац стечен продајом кокаина преко Прве банке Црне Горе.

Пријава је поднијета и против Родољуба Радуловића и Станка Суботића, чије компаније су такође биле корисници кредита.

Кривичном пријавом је, као правно лице обухваћена и Прва банка Црне Горе, која је у већинском власништву породице премијера Мила Ђукановића.

Подаци до којих је дошла регионална мрежа истраживачких новинара показују да је Прва банка омогућила компанијама повезаним са Шарићем, Радуловићем и Суботићем да преко рачуна у тој банци добијају кредите под неуобичајено повољним условима, за које постоји основана сумња да су коришћени за прање новца.

У пословању са Шарићем и Радуловићем, односно са њиховим фирмама, Прва банка је кршила закон и интерне акте, додјељујући им кредите уз кршење прописане процедуре и без средстава обезбјеђења из којих би се могли вратити.

Сумњиви кредити

Тако, на примјер, при отварању рачуна за Lafino Trade PH из америчке савезне државе Делавер и Camarilla Corporation са Сејшела, Прва банка није прибавила важећи извод из регистра, као ни копије личних докумената за лица која су имала приступ рачуну.

На тај начин Прва банка је прекршила Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма којим је прописано да организација прибавља податак увидом у оригиналну или овјерену документацију из јавног регистра, која не смије бити старија од три мјесеца.

Обје ове фирме је контролисао Дарко Шарић и обје су, како је касније утврдило тужилаштво Црне Горе, коришћене за прање новца у износу од најмање 7,4 милиона евра, наводи се у кривичној пријави.

И поред тога што банке имају законску обавезу да пријаве све сумњиве трансакције Управи за спрјечавање прања новца, пријављена Прва банка никада није извијестила нити о једној сумњивој трансакцији за Шарићевих фирми, што је на суђењу посвједочио Предраг Митровић, тадашњи директор Управе.

Фирма Lafino Trade је значајно помогла Прву банку 6. маја 2008. године, када је депоновала шест милиона евра на пет година. Тај депозит је дошао у ово критично вријеме за Прву банку, која већ тада није била у стању извршавати налоге клијената.

Клијенти Мићуновић, Кељменди…

У поређењу са другим водећим депонентима, депозит пријављеног Шарића је имао необичну провизију. Наиме, док је другим депонентима плаћана камата од 5 до 8 одсто, фирма Лафино Траде је добила само 1,5 одсто.

Осим пријављеног Шарића, Прва банка је кредитирала и друга лица оптужена за организовани криминал као и оптуженог шверцера цигарета Бранислава Мићуновића и његову жену, којој је одобрено вишемилионеко прекорачење на рачуну.

Такође, нарко-бос Насер Кељменди је преко Прве банке вршио значајна плаћања у кешу. Ипак, поред кредита одобрених фирмама повезаним са Шарићима и њиховом криминалном групом, највеће и најсумњивије кредите пријављена Прва банка одобрила је српском бизнисмену Станку Суботићу.

Фирме пријављеног Суботића су од банке у власништву породице премијера Црне Горе добиле најмање 21 милион евра у проблематичним кредитима, који често нијесу били осигурани или су предвиђали отплату пуног износа на крају рока.

Та пракса је довела у незавидан положај како Прву банку тако и Суботића, будући да је он био један од њених највећих дужника. Пад његових фирми је могао значити и колапс банке која је такође оперисала великим количинама државног новца, што показује утицај пријављених на политичку, законодавну и извршну власт, стоји у пријави.

Придружите нам се на Вајберу и Телеграму: