Липовина и Јовановић осумњичени да су опрали три милиона и утајили 700 000 евра

Саво Липовина и Иван Јовановић означени су за организаторе деветочлане криминалне групе која је користећи пословне и привредне структуре опрала три милиона еура и утајила 700 000 евра пореза, пише Побједа.

Ово су резултати анализе само дијела пословне документације 11 компанија преко које је ова криминална група незаконито пословала.

Липовина је са још десет особа ухапшен у суботу због сумње да су починили кривична дјела стварање криминалне организације, утаја пореза и прање новца.

Јовановићу тада нијесу стављене лисице на руке јер се већ налази у УИКС-у на издржавању затворске казне за друго дјело.

По предлогу СДТ-а јуче је Липовини и Дарку Драшковићу који је означен за члана ове организације одређен притвор до 30 дана збогопасности од бјекства и утицаја на свједоке.

Липовина и Драшковић у полицијским евиденцијама означени су као безбједносно интересантне особе.

Дејану Радовићу, Филипу Лалатовићу, Предрагу Раичковићу, Драгану Бурићу, Александру Ковачевићу и Николи Божовић притвор је одређен због опасности од утицаја на свједоке. Одбрана окривљених најавила је да ће се жалити на рјешење о одређивању притвора, пише Побједа.

Интересантно је да је у разоткривању ове криминалне организације за специјално тужилаштво од пресудног значаја био прислушкивани телефонски разговор из другог предмета оформљеног 2017. године, између окривљених ИванаТомашевића и ДавораПеровића.

Управо из тих разговора, истражитељи су утврдили да су Липовина и Јовановић у 2015. години формирали криминалну организацију која је преко чланова Драшковића, Радовића, Ивана Томашевића, Лаловића, Раичковића, Бурица, Ковачевића, Давора Перовића, Божовић и 11 компанија имала за циљ вршење кривичних дјела прање новца и утаја пореза.

“Липовина и Јовановић су сачинили криминални план према којем су формирали предузећа у име којих су као овлашћена лица сачињавали лажне фактуре и рачуне у којима су уносили лажне податке да су испоручили робу и извршили услуге предузећима у којима су се на мјестима извршних директора и овлашћених лица налазили остали припадници ове организације. Иако продаја робе и услуге нијесу извршене, на основу ових фактура, предузећа су уплаћивала средства на рачун предузећа која су издала лажне фактуре. Та средства су подизали са рачуна на име материјалних трошкова, путних налога и слично од кога су један дио задржавали за себе, а остатак предавали уплатиоцима односно осталим припадницима криминалне организације”, наводи се у рјешењу о одређивању притвора овим осумњиченима.

У документу се наводи да је све ово рађено са циљем избјегавања плаћања пореза, доприноса и других прописаних дажбина.

Осим тога, СДТ основано сумња да су ови окривљени вршили пренос новца иако су знали да је он прибављен криминалном дјелатношћу, у намјери да се прикрије и лажно представи поријекло новца.

Подсјећамо, по налогу Специјалног државног тужилаштва полиција је у суботу ухапсила 11 особа због сумње да су починили кривична дјела стварање криминалне организације, утајапореза и доприноса и прање новца.

Кривичне пријаве су поднијете и против 11 компанија за иста кривична дјела.

Полицијски тимови су у суботу ујутро, истовремено у Подгорици, Даниловграду, Цетињу и Тивту упали и претресли локације које су користили ухапшени.

Потом је извршен претрес компанија у којима се ухапшени воде као одговорна лица или власници.

Придружите нам се на Вајберу и Телеграму: