Браћа по криминалу: Ђукановић и Марковић сарађују са чланом кинеске Тријаде

Мило Ђукановић сарађује са високопозиционираним чланом кинеске Тријаде 14-К, једне од највећих и најнасилнијих тријадских удружења, која су одговорна за шверц дроге великог обима широм свијета, углавном хероина и опијума из Кине или Југоисточне Азије, наводи се у заједничком истраживању Национала и Блек си (The Black Sea), а на основу докумената Футбол Ликса, а које преносе „Вијести“.

Малезијац Пол Пуа има црногорско држављанство, као и бројни претходници сумњивог карактера и дјелатности прије њега одбјегли премијер Тајланда Таксин Шинаватра и бивши палестински министар Мехмед Дахлан. Овај мултимилионер и кладионичар према подацима ФБИ, је високо позиционирани члан Тријаде 14-К, већ раније осуђиван због вођења илегалних шема за клађење.

Пуа је већ годинама води један од највећих сајтова за онлајн клађење IBCbet.com (сада познат као MaxBet.com), које му служе за прање прљавог новца.

Нашој јавности, од свих његових „дјелатности“ можда је најзначаније да је овај криминалац купио најдрагоцјеније хотеле у Црној Гори.

„Обавјештајни показатељи указују на Црну Гору као центар међународног система прања новца који користе азијске (организоване криминалне групе) ОКГ за прање прихода од криминалних активности. Компаније повезане са Пуом и његовим пословним сарадником, грчким држављанином Петросом Статисом у центру су ове илегалне активности преко низа компанија повезаних са црногорском Фрст фајненшл банком“, наводи се у извјештају катарског Међународног центра за безбједност спорта (ICSS), у који је Национал имао увид.

Статис је власник Фрст фајненшл банке, која је почела са радом 2007. а 2014. промијенила име у Универзал капитал банка, од октобра 2013. године. Ова приватна банка осим филијале у Подгорици имала је само још двије филијале – прву у хотелу Свети Стефан а другу у хотелу Maestral Resort & Casinos, оба под контролом Пола Пуе.

Пуа је требао да постане нерезидентни амбасадор Сан Марина у Црној Гори, тако што је покушао да то мјесто купи од шефа ове државе Клаудија Подескија. До реализације није дошло јер је Подески ухапшен и 2017. године осуђен за прање новца на осам година затвора.

Према списима суда у Сан Марину о наводном прању новца током Пуине куповине амбасадорског положаја у Црној Гори, компанија Really Useful d.o.o. пребацила је 740.000 евра црногорском бизнисмену Синиши Иванчевићу, који је прослиједио ту суму другој црногорској компанији First Financial Holdings d.o.o., која је коначно пребацила ову суму компанији R.P. S.r.l. у Сан Марину, одакле је наводно мито узет. Ова сумњива трансакција догодила се у периоду од октобра 2012. и фебруара 2013, када је Пуа био власник ове компаније.

Црна Гора рај за прање новца

Може ли се поставити питање да Влада Црне Горе не зна ко купује наше хотеле?

Одговор се налази у чињеници да је премијер Душко Марковић лично присуствовао свечаном отварању Маестрал Ризортс & Казино 2017. године, чији су власници Пуа и његов грчки партнер Петрос Статис.

Према транскриптима ФБИ, предсједник Црне Горе Мило Ђукановић требало је да се састане са Полом Пуом у марту 2014. у италијанском граду Венецији.

Универзал капитал банка одиграла је важну улогу у Пуиној куповини Маестрал ризорта енд казина 2015. и његовом реновирању у Пржну.

Говорећи о хотелу Маестрал и његовим власницима, Марковић је, подсјећају „Вијести“ објавио да Влада цијени напор, повјерење и партнерство компаније Monte Rock, која је усула 50 милиона евра у хотел током двије године, од када га је купила од словеначке државне коцкарске компаније, HIT Group.

„Наши партнери (у хотелу) су снажно допринијели достизању интернационалних стандарда у области хотелијерства и одрживог развоја,” додао је он.

Такву раскошну похвалу пратило је свечано пресјецање врпце, током које је Марковић стајао поред инвеститора, 54-годишњег Малезијца Пола Пуе.

Промијењен је, истиче портал, одбор директора 16. октобра 2017. Од седам нових чланова, четири, односно већина, долази из Азије и повезани су са Полом Пуом. Један од остале тројице је и већ поменути Синиша Иванчевић.

Маестрал није прва инвестиција Пола Пуе у хотеле у Црној Гори. Полиција Сан Марина управо је Пуу идентификовала као власника већине акција елитног Светог Стефана, што је потврђено и у истрази ФБИ. 

Осим Светог Стефана разговарали су и о преузимању оближњег хотела Краљичина плажа, који је сада дугорочно закупљен од Владе Црне Горе до 2097.

Дубоки коријени повезаности са Ђукановићем

У септембру 2016, један од Пуиних сајтова за клађење BET-ibc.com, редизајниран је а од априла 2017 у регистар је унесена промјена управе и дјелатности компаније гдје се наводи да „Сајтом BET-ibc.com управља E-Gambling Montenegro d.o.o. у ексклузивној сарадњи са фирмом Semsis International као пружаоцем услуга“, наводе „Вијести“.

Фирму E-Gambling Montenegro основао је 2011. Милован Максимовић, рођак садашњег предсједника Мила Ђукановића, преко фирме са Дјевичанских острва.

Компанија је изгубила лиценцу у јулу 2017. и морала је да званично престане са пословањем у онлајн клађењу фебруара 2018. године.

Придружите нам се на Вајберу и Телеграму: