МАНС: Оф-шор компаније трговале цигаретама и након што су угашене

НВО МАНС је у другом дијелу истраживања о шверцу, како су навели, открио да су оф-шор компаније трговале цигаретама чак и након што су биле угашене.

„Све су фиктивно извозиле цигарете у Либију преко истог шпедитера – компаније Плаyмакер ЛЛА14. Управа царина није спријечила пословање угашених фирми упркос законској обавези, што указује на озбиљне пропусте или корупцију унутар ове институције“, саопштили су из МАНС-а.

Како је објавио МНАС, „гашење компанија омогућило је њиховим стварним власницима да задрже илегално стечену зараду и избјегну одговорност, отежавајући Специјалном тужилаштву вођење кривичног поступка“.

„Једна од тих компанија, АБЦ Девелопмент Цорп, основана је у Панами. Њени званични представници формално управљају хиљадама других фирми, што показује да су постављени само да би прикрили правог власника. Ова компанија је још у априлу 2016. суспендована због неплаћања такси и изгубила је право пословања до измирења тог дуга, али је наставила увозити цигарете у Црну Гору.

Од 2017. до 2019. Године та фирма је увезла преко 300 хиљада пакета цигарета. Она је угашена у новембру 2019, али је и током 2020. и 2021. године наставила фиктивни извоз цигарета у Либију у сарадњи с компанијом Плаyмакер, што је раније објавио МАНС, преноси „Дан“.

Друга панамска фирма која је посредством Плаyмакер-а трговала цигаретама кроз Слободну зону је Аменуа. И њени званични представници формално обављају функције директора у стотинама панамских компанија, како би сакрили стварног власника. Ова фирма је у 2019. и 2020. увезла 240 хиљада пакета цигарета, уз помоћ Плаyмакер-а. Она је угашена у јуну 2023, у току истраге Специјалног тужилаштва о шверцу цигарета.

Званични власник треће компаније, Ленора Интернатионал из Делавера, је Бранислав Томашевић из Митровице.

Пословање те фирме је суспендовано и прије него што је потписала уговор са Луком Бар о обављању дјелатности у Слободној зони, а цигарете је увозила тек након што је угашена.

Ленора је изгубила право да послује послије оставке званичног заступника 6. маја 2020. године, и могла је наставити рад тек након именовања новог.

Међутим, девет дана касније, 14. маја 2020, званични власник те фирме потписује Уговор о обављању дјелатности у Слободној зони са тадашњим директором Луке Бар. Документацију за ту компанију је доставила фирма Плаyмакер, која је касније била и Ленорин шпедитер за увоз цигарета.

Пошто није именовала новог заступника у законском року, Ленора је угашена 5. јуна 2020. године.

У августу 2020, мјесец дана послије гашења, та фирма увози прве цигарете у Слободну зону Луке Бар. До краја 2020. и почетком 2021. године, компанија је илегално увезла скоро 130 хиљада пакета цигарета. У истом периоду она је и фиктивно извозила цигарете у Либију, користећи исти механизам као ABC Development Corp и Amenua, уз подршку компаније Playmaker.

Специјално државно тужилаштво је покренуло кривични поступак против компанија ABC Development Corp i Amenua S.A. због сумње да су биле дио криминалне организације која је шверцовала цигарете, а коју је организовао Ђорђије Павићевић, власник Playmaker-а.

Придружите нам се на Вајберу и Телеграму: