СДТ припрема налоге за нова хапшења у предмету малверзација у ЦКБ-у

Специјално државно тужилаштво (СДТ) планира да ускоро прошири истрагу у предмету проневјере више од 14 милиона евра у Црногорској комерцијалној банци (ЦКБ), када ће бити издати налози за хапшење службеника за које вјерују да су били укључени у “скидање” новца са рачуна ВИП клијената највеће црногорске банке, пишу Вијести.

На списку осумњичених, према тим информацијама, могли би се наћи службеници сервиса приватног банкарства ЦКБ-а, али и особа из некадашњег менаџмента банке због сумње да су имали удјела или прикривали милионску проневјеру новца са рачуна готово 200 клијената банке.

У досадашњем дијелу истраге, по налогу тужиоца Вукаса Радоњића, 18. јануара ове године ухапшена је службеница ЦКБ-а Далиборка Спасојевић која се сумњичи да је у периоду од 2010. до средине фебруара 2022. године, као одговорно лице у ЦКБ-у, учинила продужена кривична дјела – злоупотреба положаја у привредном пословању и фалсификовање службене исправе у продуженом трајању.

ЦКБ банка је, 20. фебруара 2022. године, поднијела СДТ-у кривичну пријаву против Спасојевићеве и њеног колеге – приватног банкара Павла Лаковића због индиција да су одговорни за злоупотребу службеног положаја у привредном пословању.

ОТП група је крајем априла доставила нову кривичну пријаву против некадашњег извршног директора Пала Ковача због сумње да је злоупотријебио службени положај у привредном пословању, а прије тога он је у септембру 2021. године разријешен дужности.

И након одласка из банке, Ковач је остао као највећи појединачни клијент Приватног банкарства ЦКБ банке што је било чудно новом менаџменту, пишу Вијести.

СДТ је током истраге о милионској проневјери новца у банци, преко система Приватног банкарства, дошло до података да су запослени водили двоструко књиговодство како би успјели да одраде велики број трансфера новца са рачуна на рачун ВИП клијената.

У милионској мрежи бројних злоупотреба унутар система ЦКБ на мети су се нашли познати црногорски спортисти, тренери и менаџери, бизнисмени који су годинама као клијенти банке имали ВИП статус и могућност да банкарске трансакције обављају преко “приватних банкара” кроз сервис Приватног банкарства.

”Вијести” преносе да је само са рачуна прослављеног црногорског кошаркаша и тренера нестало преко милион еура, које је као дугогодишњи клијент депоновао у највећој црногорској банци и имао повјерење у запослене да у његово име преко сервиса Приватног банкарства воде бригу о свим финансијским инструментима…

Подаци СДТ-а указују да је осумњичена Спасојевићева користила познанство и то што су јој ВИП клијенти вјеровали па је тако кроз систем банке мимо њиховог знања мешетарила новцем, покривала мањак на неким позицијама како би на тај начин избјегла да се упали аларм унутар заштите система банке.

Тужилаштво је ангажовало вјештаке финансијско-економске струке да покушају да докуче како је функционисао систем преваре унутар банке, ко је имао и какву улогу током злоупотребе новца, те гдје су завршили милиони који су украдени са рачуна великих клијената.

У систему банке на мети злупотребе били су клијенти који због система заштите и честог мијењања бројева телефона, нијесу имали укључен е-банкинг систем, како би преко СМС поруке у сваком тренутку били обавјештавани о приливу и одливу новца са рачуна и депозита.

СДТ је током извиђајног поступка од банке тражило обимну документацију о трансферу новца унутар сервиса приватног банкарства.

У ЦКБ банци након откривања нестанка милиона са рачуна је покренула многе интерне ревизије, након чега је велики број службеника због разних мањкавости и неправилности у раду до сада остао без посла или су под дисциплинским поступком.

ОТП група је љетос успјела да врати клијентима сав новац, који је током година мешетарења унутар система банке нестао са рачуна.

Осим у филијали у Подгорици, сличне малверзације у пословању ЦКБ банке откривени су у Бару, Котору, Никшићу…

“Остало ми је само за воду”
Милионска проневјера у сервису приватног банкарства ЦКБ-а откривена је прије прошле Нове године када су током интерне контроле уочене бројне чудне трансакције и пребацивање новца са рачуна на рачун ВИП клијената.

Након што су откривене малверзације, банка је кренула да позива клијенте и да их обавјештава да су остали без новца на рачуну, али да ће банка надокнадити насталу штету.

Извор “Вијести” препричао је анегдоту након што су једном прослављеном спортисти у банци саопштили да му је са рачуна “испарио” новац и остало свега 53 евра:

”Господине, сједите. Шта ћете да попијете”?, питали су службеници банке.

”Воду, сада имам само за воду”, одговорио је спортиста,

Придружите нам се на Вајберу и Телеграму: