Braća po kriminalu: Đukanović i Marković sarađuju sa članom kineske Trijade

Milo Đukanović sarađuje sa visokopozicioniranim članom kineske Trijade 14-K, jedne od najvećih i najnasilnijih trijadskih udruženja, koja su odgovorna za šverc droge velikog obima širom svijeta, uglavnom heroina i opijuma iz Kine ili Jugoistočne Azije, navodi se u zajedničkom istraživanju Nacionala i Blek si (The Black Sea), a na osnovu dokumenata Futbol Liksa, a koje prenose „Vijesti“.

Malezijac Pol Pua ima crnogorsko državljanstvo, kao i brojni prethodnici sumnjivog karaktera i djelatnosti prije njega odbjegli premijer Tajlanda Taksin Šinavatra i bivši palestinski ministar Mehmed Dahlan. Ovaj multimilioner i kladioničar prema podacima FBI, je visoko pozicionirani član Trijade 14-K, već ranije osuđivan zbog vođenja ilegalnih šema za klađenje.

Pua je već godinama vodi jedan od najvećih sajtova za onlajn klađenje IBCbet.com (sada poznat kao MaxBet.com), koje mu služe za pranje prljavog novca.

Našoj javnosti, od svih njegovih „djelatnosti“ možda je najznačanije da je ovaj kriminalac kupio najdragocjenije hotele u Crnoj Gori.

„Obavještajni pokazatelji ukazuju na Crnu Goru kao centar međunarodnog sistema pranja novca koji koriste azijske (organizovane kriminalne grupe) OKG za pranje prihoda od kriminalnih aktivnosti. Kompanije povezane sa Puom i njegovim poslovnim saradnikom, grčkim državljaninom Petrosom Statisom u centru su ove ilegalne aktivnosti preko niza kompanija povezanih sa crnogorskom Frst fajnenšl bankom“, navodi se u izvještaju katarskog Međunarodnog centra za bezbjednost sporta (ICSS), u koji je Nacional imao uvid.

Statis je vlasnik Frst fajnenšl banke, koja je počela sa radom 2007. a 2014. promijenila ime u Univerzal kapital banka, od oktobra 2013. godine. Ova privatna banka osim filijale u Podgorici imala je samo još dvije filijale – prvu u hotelu Sveti Stefan a drugu u hotelu Maestral Resort & Casinos, oba pod kontrolom Pola Pue.

Pua je trebao da postane nerezidentni ambasador San Marina u Crnoj Gori, tako što je pokušao da to mjesto kupi od šefa ove države Klaudija Podeskija. Do realizacije nije došlo jer je Podeski uhapšen i 2017. godine osuđen za pranje novca na osam godina zatvora.

Prema spisima suda u San Marinu o navodnom pranju novca tokom Puine kupovine ambasadorskog položaja u Crnoj Gori, kompanija Really Useful d.o.o. prebacila je 740.000 evra crnogorskom biznismenu Siniši Ivančeviću, koji je proslijedio tu sumu drugoj crnogorskoj kompaniji First Financial Holdings d.o.o., koja je konačno prebacila ovu sumu kompaniji R.P. S.r.l. u San Marinu, odakle je navodno mito uzet. Ova sumnjiva transakcija dogodila se u periodu od oktobra 2012. i februara 2013, kada je Pua bio vlasnik ove kompanije.

Crna Gora raj za pranje novca

Može li se postaviti pitanje da Vlada Crne Gore ne zna ko kupuje naše hotele?

Odgovor se nalazi u činjenici da je premijer Duško Marković lično prisustvovao svečanom otvaranju Maestral Rizorts & Kazino 2017. godine, čiji su vlasnici Pua i njegov grčki partner Petros Statis.

Prema transkriptima FBI, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović trebalo je da se sastane sa Polom Puom u martu 2014. u italijanskom gradu Veneciji.

Univerzal kapital banka odigrala je važnu ulogu u Puinoj kupovini Maestral rizorta end kazina 2015. i njegovom renoviranju u Pržnu.

Govoreći o hotelu Maestral i njegovim vlasnicima, Marković je, podsjećaju „Vijesti“ objavio da Vlada cijeni napor, povjerenje i partnerstvo kompanije Monte Rock, koja je usula 50 miliona evra u hotel tokom dvije godine, od kada ga je kupila od slovenačke državne kockarske kompanije, HIT Group.

„Naši partneri (u hotelu) su snažno doprinijeli dostizanju internacionalnih standarda u oblasti hotelijerstva i održivog razvoja,” dodao je on.

Takvu raskošnu pohvalu pratilo je svečano presjecanje vrpce, tokom koje je Marković stajao pored investitora, 54-godišnjeg Malezijca Pola Pue.

Promijenjen je, ističe portal, odbor direktora 16. oktobra 2017. Od sedam novih članova, četiri, odnosno većina, dolazi iz Azije i povezani su sa Polom Puom. Jedan od ostale trojice je i već pomenuti Siniša Ivančević.

Maestral nije prva investicija Pola Pue u hotele u Crnoj Gori. Policija San Marina upravo je Puu identifikovala kao vlasnika većine akcija elitnog Svetog Stefana, što je potvrđeno i u istrazi FBI. 

Osim Svetog Stefana razgovarali su i o preuzimanju obližnjeg hotela Kraljičina plaža, koji je sada dugoročno zakupljen od Vlade Crne Gore do 2097.

Duboki korijeni povezanosti sa Đukanovićem

U septembru 2016, jedan od Puinih sajtova za klađenje BET-ibc.com, redizajniran je a od aprila 2017 u registar je unesena promjena uprave i djelatnosti kompanije gdje se navodi da „Sajtom BET-ibc.com upravlja E-Gambling Montenegro d.o.o. u ekskluzivnoj saradnji sa firmom Semsis International kao pružaocem usluga“, navode „Vijesti“.

Firmu E-Gambling Montenegro osnovao je 2011. Milovan Maksimović, rođak sadašnjeg predsjednika Mila Đukanovića, preko firme sa Djevičanskih ostrva.

Kompanija je izgubila licencu u julu 2017. i morala je da zvanično prestane sa poslovanjem u onlajn klađenju februara 2018. godine.