У току је акција хапшења у Подгорици: Преко Атлас банке опрано 500 милиона евра

Специјални полицијски тим привео је данас више од 20 особа, због прања преко 500 милиона евра преко Атлас банке, ексклузивно сазнаје Борба. Међу приведенима су три шефа Сектора из Атлас банке, а пријавом је обухваћено близу 200 фирми. Ријеч је о прању новца кроз онлине куповину преко специјализованих сајтова у широм свијета.

“Више лица је лишено слободе, приведени су на саслушање, а током дана ће бити јасније да ли ће бити задржани у притвору или ће пријаве ићи у редовном поступку”, потврђено нам је у полицији.

Међу осумњиченима су Љиљана Драгичевић, замјеница Извршног директоора за комерцијалу, и службеници девизног сектора, Ранко Лукић и Тамара Кнежевић.
Како нам је потврђено, полиција ће се до краја дана огласити саопштењем.

Специјално државно тужилаштво је заплијенило документацију о пословању 21 фирме, чији су оснивачи страни држављани, за које се сумња да су учествовали у проневјерама. Већина тих фирми је регистрована у Црној Гори, махом током 2008. 2009. 2010. и 2011. године. Истрага се води против више особа, које су фиктивно биле директори тих фирми, за шта су примали надокнаду, а да нијесу ни знали чиме се те фирме баве.

Оснивачи спорних фирми, како нам је потврђено су грчки држављани, а фирме су у највећем броју случајева, биле основане у Подгорици, за разне дјелатности.

Траг води до малезијског милионера Веи Сенг Пуа (Wei Seng Phua), који има и црногорско држављанство. Он је прије пар година хапшен у Лас Вегасу због организовања ланца илегалног клађења. Пуа је и несуђени амбасадор Сан Марина у Црној Гори.

Читава истрага је покренута након што је из двије европске земље стигао налог за провјеру њихових држављана против којих се у тим државама воде истраге за исте ствари, јер су дошли до сазнања, да траг новца иде и ка Црној Гори. Међу тим лицима има и некада високо позиционираних особа у државном врху тих земаља.

Извор: Борба

Придружите нам се на Вајберу и Телеграму: